投資人專區

董事會職能

董事會為本公司最高治理機構，由7位董事組成，其中有3位為獨立董事。於其轄下組織薪資報酬及審計委員會，期以委員之專業給予管理階層不同面向之建議。另設置稽核室，負責公司內部控制及各項作業運作之稽核。

董事

為了強化董事會職能，公司依照證交所發布之”股份有限公司董事及監察人選任程序”，制定本公司董事選任程序。

於提名時除考量擔任董事應具備之誠信正直之特質外，亦考量各候選人之產業經歷、專業背景、性別、獨立性等等，以期達到董事多元化、強化公司治理之目標。

董事資格及多元化評估

本公司治理實務守則訂定，於選任董事時，董事應具備之能力如

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董事產業經驗及背景

第一屆董事會運作情形

董事會每季至少召開一次，最近一次招開日期為2022年6月10日。

績效評估

董事會依照公司”董事會、董事及經理人績效評估辦法”規定，每年至少進行一次評核。
評估內容包含五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

重要決議事項